DSIลุยสอบเส้นทางถอนเงินบัญชี "โอ๊ค-เอม"

[wywy]

DSIลุยสอบเส้นทางถอนเงินบัญชี "โอ๊ค-เอม"

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีตรวจสอบการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของนายพานทองแท้ และน.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในวันนี้(31 มี.ค.) ผู้แทนจากกรมสรรพากร มาร้องต่อดีเอสไอให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน เพราะไม่มีอำนาจ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่กรมสรรพากรมอบให้ดีเอสไอพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารพาณิชย์กว่า 20 แห่ง เข้า 6 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้ง 2 คน แต่กรมสรรพากรไม่ทราบชัดเจนว่ามีจำนวนเงินเท่าใดและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งในวันพรุ่งนี้(1 เม.ย.) ดีเอสไอจะทำหนังสือไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลการถอนเงิน

หากได้ข้อมูลจากธนาคารแล้วดีเอสไอกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะร่วมกันพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิด 1.โกงเจ้าหนี้หรือไม่ และ 2.ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ หรือไม่ ทั้งนี้กรมสรรพากรถือว่าเป็นเจ้าหนี้โดยตรง เพราะการถอนเงินออกจากบัญชีทำให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การสอบสวนช่วงนี้เป็นเพียงการหาข้อมูลเบื้องต้นตามที่มีผู้ร้องขอ หากพบว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายมีการกระทำผิดจริง ดีเอสไอจะสรุปเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.) พิจารณาลงมติอีกครั้ง

เงินจำนวนดังกล่าวน่าจะยังไม่มีการโอนถ่ายไปต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการรายงานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของดีเอสไอต้องจำแนกรายละเอียดของจำนวนเงินให้ชัดเจนว่ากระจายไปอยู่ที่ใดบ้าน ซึ่งคาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว


*****************************************